本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、     公司因发展需要，拟向五华县如翼实业有限公司租赁其位于五华县河东镇河东工业区长乐大道的四栋厂房作为公司电视机背板生产场地。厂房建筑面积为17,941.5平方米，租赁单价为5元/平方米，月租金为捌万玖仟柒佰零柒元伍角整（小写：¥89,707.50元），租赁期限为3年，具体以双方签订的《厂房租赁合同》为准。

2、为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年6月5日向关联公司广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币35,000,000.00元（人民币叁仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月5日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月5日，其他合同条款不变。

公司于2018年6月11日向关联企业广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月11日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月11日，其他合同条款不变。

1、公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于公司拟向五华县如翼实业有限公司租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事李云凤、周国富和周炽斌回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

2、公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于关联公司向公司提供借款续期暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事李云凤、周国富和周炽斌回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

1、李云凤和周国富是五华县如翼实业有限公司股东及实际控制人，周炽斌是李云凤和周国富夫妇的儿子。

2、      李云凤和周国富是广东嘉晖盛科技股份有限公司股东及实际控制人，周炽斌是李云凤和周国富夫妇的儿子。

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，厂房租赁单价公允，借款利率按银行最新利率执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

1、公司因发展需要，拟向五华县如翼实业有限公司租赁其位于五华县河东镇河东工业区长乐大道的四栋厂房作为公司电视机背板生产场地。厂房建筑面积为17,941.5平方米，租赁单价为5元/平方米，月租金为捌万玖仟柒佰零柒元伍角整（小写：¥89,707.50元），租赁期限为3年，具体以双方签订的《厂房租赁合同》为准。

2、为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年6月5日向关联公司广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币35,000,000.00元（人民币叁仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月5日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月5日，其他合同条款不变。

公司于2018年6月11日向关联企业广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月11日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月11日，其他合同条款不变。

1、本次关联交易的目的

公司与关联方发生的交易，是因公司生产发展需要，并满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目业务顺利保质保量保期完成。

2、本次关联交易对公司的影响

   公司与关联方的交易是公司经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》