本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第一届董事会第十八次会议于2018年10月23日审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

广东省梅州市五华县县城工业园广东富胜实业股份有限公司会议室。

公司因发展需要，拟向五华县如翼实业有限公司租赁其位于五华县河东镇河东工业区长乐大道的四栋厂房作为公司电视机背板生产场地。厂房建筑面积为17,941.5平方米，租赁单价为5元/平方米，月租金为捌万玖仟柒佰零柒元伍角整（小写：¥89,707.50元），租赁期限为3年，具体以双方签订的《厂房租赁合同》为准。

本议案涉及关联交易。公司董事会在审查上述议案后认为，本次关联交易定价公允，本次关联交易为公司的生产经营提供必要的生产场地支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年6月5日向关联公司广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币35,000,000.00元（人民币叁仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月5日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月5日，其他合同条款不变。

公司于2018年6月11日向关联企业广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月11日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月11日，其他合同条款不变。

本议案涉及关联交易。公司董事会在审查本次关联交易后认为，本次关联交易定价公允，为公司的生产经营提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

1.    自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

      2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

      3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；    

      4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。

《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》