证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：广发证券
广东富胜实业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《广东富胜实业股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,880,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向五华县如翼实业有限公司租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司因发展需要，拟向五华县如翼实业有限公司租赁其位于五华县河东镇河东工业区长乐大道的四栋厂房作为公司电视机背板生产场地。厂房建筑面积为17,941.5平方米，租赁单价为5元/平方米，月租金为捌万玖仟柒佰零柒元伍角整（小写：¥89,707.50元），租赁期限为3年，具体以双方签订的《厂房租赁合同》为准。 本议案涉及关联交易。公司董事会在审查上述议案后认为，本次关联交易定价公允，本次关联交易为公司的生产经营提供必要的生产场地支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数9,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决事项，依据公司章程关联股东李云凤和周国富均需回避表决，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东不回避表决。 |
（二） 审议通过《关于关联公司向公司提供借款续期暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年6月5日向关联公司广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币35,000,000.00元（人民币叁仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月5日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月5日，其他合同条款不变。 公司于2018年6月11日向关联企业广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月11日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月11日，其他合同条款不变。 本议案涉及关联交易。公司董事会在审查本次关联交易后认为，本次关联交易定价公允，为公司的生产经营提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
2.议案表决结果：
同意股数9,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决事项，依据公司章程关联股东李云凤和周国富均需回避表决，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东不回避表决。 |
三、 备查文件目录
《广东富胜实业股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》 |
广东富胜实业股份有限公司
董事会
2018年11月9日
