证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：广发证券
广东富胜实业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于参股公司向公司提供借款续期暨偶发性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：
为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年5月28日向参股公司五华县如合实业有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为三个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同于2018年8月27日到期，公司在2018年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议和2018年8月26日召开的2018年第五次临时股东大会通过了此合同续展至2018年11月27日，具体详见公司于2018年8月10日和2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《富胜实业：第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028）和《富胜实业：2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）。现因公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与五华县如合实业有限公司再次续展上述借款合同期限，合同期限续展至2019年5月27日，其他合同条款不变。 本议案涉及关联交易。公司董事会在审查本次关联交易后认为，本次关联交易定价公允，为公司的生产经营提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：
公司根据业务发展及经营需要，对2019年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见同日在全国中小股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《富胜实业：关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-042）。 |
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟提请于 2018 年 11月25日在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 |
广东富胜实业股份有限公司
董事会
2018年11月9日
