证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：广发证券
广东富胜实业股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、日常性关联交易概述
（一） 日常性关联交易表决和审议情况
公司于2018年11月9日上午9时召开了第一届董事会第十九次会议，审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事李云凤、周国富和周炽斌在议案表决时进行了表决回避。表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（二） 预计日常性关联性交易基本情况
序号 | 关联方名称 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
1 | 五华县富翊达实业有限公司 | 承租厂房 | 216,228.35 |
2 | 五华县如翼实业有限公司 | 承租厂房 | 1,076,490.00 |
（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况
关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
五华县富翊达实业有限公司 | 人民币6,000万元 | 五华县水寨镇县城工业园 | 有限责任公司 | 李云凤 |
五华县如翼实业有限公司 | 人民币250万元 | 五华县河东工业区 | 有限责任公司 | 李云凤 |
（二） 关联关系
1、公司股东、董事周国富为五华县富翊达实业有限公司控股股东，持有股份为97.00%，公司股东、董事长李云凤为五华县富翊达实业有限公司参股股东，持有股份为3.00%，周国富和李云凤是五华县富翊达实业有限公司实际控制人。
2、公司股东、董事周国富为五华县如翼实业有限公司控股股东，持有股份为97.00%，公司股东、董事长李云凤为五华县如翼实业有限公司参股股东，持有股份为3.00%，周国富和李云凤是五华县如翼实业有限公司实际控制人。
3、公司董事周炽斌是周国富和李云凤的儿子。
三、 关联交易的主要内容
公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据正常生产经营所需签署相关协议。
四、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 利益转移方向
交易价格公允，不存在利益转移。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
上述关联交易是公司正常生产经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是真实的、必要的。
（二） 本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
广东富胜实业股份有限公司
董事会
2018年11月9日
