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新闻详情

富胜实业:2018年第七次临时股东大会决议公告

证券码:870707       证券简称:富胜实业         主办券商:广发证券

广东富胜实业股份有限公司

2018年第次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、   会议召开和出席情况

(一)  会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《广东富胜实业股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)  会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数9,880,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、   议案审议情况

(一)  审议通过关于参股公司向公司提供借款续期暨偶发性关联交易的议案

1.议案内容:

为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作(PPP)》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年5月28日向参股公司五华县如合实业有限公司借款人民币25,000,000.00元(人民币贰仟伍佰万元整),借款期限为三个月,借款利率为年利率4.35%,按日计息,每月结息时间为28日。因该借款合同于2018年8月27日到期,公司在2018年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议和2018年8月26日召开的2018年第五次临时股东大会通过了此合同续展至2018年11月27日,具体详见公司于2018年8月10日和2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《富胜实业:第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-028)和《富胜实业:2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-032)。现因公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作(PPP)》项目业务发展以及短期资金需要,公司拟与五华县如合实业有限公司再次续展上述借款合同期限,合同期限续展至2019年5月27日,其他合同条款不变。

本议案涉及关联交易。公司董事会在审查本次关联交易后认为,本次关联交易定价公允,为公司的生产经营提供必要的资金支持,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果:

同意股数9,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项,依据公司章程关联股东李云凤和周国富均需回避表决,因公司股东均具有关联关系,若回避表决将无法形成决议,故股东不回避表决。

(二)  审议通过关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案

1.议案内容:

公司根据业务发展及经营需要,对2019年度日常性关联交易进行预计,具体内容详见2018年11月9日在全国中小股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《富胜实业:关于预计2019年日常性关联交易公告》(公告编号:2018-042)。

2.议案表决结果:

同意股数9,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项,依据公司章程关联股东李云凤和周国富均需回避表决,因公司股东均具有关联关系,若回避表决将无法形成决议,故股东不回避表决。

三、    备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2018年11月26日