证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：广发证券
广东富胜实业股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与原主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要与慎重考虑，经与广发证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《广东富胜实业股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司变更注册地址并修订章程的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。 原公司注册地址为：五华县水寨镇县城工业区 变更后公司注册地址为：五华县河东镇工业区 原章程第一章第四条为“公司住所：五华县水寨镇县城工业区，邮政编码：514400。” 修订后的章程第一章第四条为“公司住所：五华县河东镇工业区，邮政编码：514400。” |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟变更〈五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）〉项目合同及注销项目公司的议案》
1.议案内容：
因政府采购模式变更，拟变更《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同，公司拟在合同变更重新签署后，注销项目公司五华县富胜信息教育化有限公司。具体事项以双方实际签订的合同为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜、“PPP”合同变更及工商变更登记等相关事宜的议案》
1.议案内容：
为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同》变更并重新签署和工商变更登记工作顺利完成，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜、“PPP”合同变更并重新签署及工商变更登记等相关事宜。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟提请于 2019年1月6日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 |
广东富胜实业股份有限公司
董事会
2018年12月21日
