本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第一届董事会第二十次会议于2018年12月20日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

广东省梅州市五华县县城工业园广东富胜实业股份有限公司会议室。

鉴于公司的战略发展需要与慎重考虑，经与广发证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《广东富胜实业股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。

原公司注册地址为：五华县水寨镇县城工业区

变更后公司注册地址为：五华县河东镇工业区

原章程第一章第四条为“公司住所：五华县水寨镇县城工业区，邮政编码：514400。”

修订后的章程第一章第四条为“公司住所：五华县河东镇工业区，邮政编码：514400。”

因政府采购模式变更，拟变更《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同，公司拟在合同变更重新签署后，注销项目公司五华县富胜信息教育化有限公司。具体事项以双方实际签订的合同为准。

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同》变更并重新签署和工商变更登记工作顺利完成， 现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜、“PPP”合同变更并重新签署及工商变更登记等相关事宜。

1.    自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

      2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

      3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；    

      4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。

《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》