根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《广东富胜实业股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司变更注册地址并修订章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。

原公司注册地址为：五华县水寨镇县城工业区

变更后公司注册地址为：五华县河东镇工业区

原章程第一章第四条为“公司住所：五华县水寨镇县城工业区，邮政编码：514400。”

修订后的章程第一章第四条为“公司住所：五华县河东镇工业区，邮政编码：514400。”

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟变更〈五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）〉项目合同及注销项目公司的议案》

1.议案内容：

因政府采购模式变更，拟变更《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同，公司拟在合同变更重新签署后，注销项目公司五华县富胜信息教育化有限公司。具体事项以双方实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜、“PPP”合同变更及工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目合同》变更并重新签署和工商变更登记工作顺利完成，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜、“PPP”合同变更并重新签署及工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2019年1月7日

富胜实业：2019年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录