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新闻详情

富胜实业:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:870707            证券简称:富胜实业             主办券商:广发证券

广东富胜实业股份有限公司

届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、   会议召开和出席情况

(一)  会议召开情况

1.   会议召开时间:2018年8月26日

2.   会议召开地点:公司会议室

3.   会议召开方式:现场

4.   发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面通知方式发出

5.   会议主持人:董事长

6.   召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)  会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、   议案审议情况

(一)  审议通过《广东富胜实业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

审议公司编制的2018年半年度报告。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东富胜实业股份有限公司 2018年半年度报告》(公告编号:2018-033)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

   本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

   本议案无需提交股东大会审议。

三、     备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《广东富胜实业股份有限公司2018年半年度报告》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2018年8月27日