证券代码：870707 证券简称：富胜实业 主办券商：广发证券
广东富胜实业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于公司拟向五华县如翼实业有限公司租赁厂房暨偶发性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：
公司因发展需要，拟向五华县如翼实业有限公司租赁其位于五华县河东镇河东工业区长乐大道的四栋厂房作为公司电视机背板生产场地。厂房建筑面积为17,941.5平方米，租赁单价为5元/平方米，月租金为捌万玖仟柒佰零柒元伍角整（小写：¥89,707.50元），租赁期限为3年，具体以双方签订的《厂房租赁合同》为准。 本议案涉及关联交易。公司董事会在审查上述议案后认为，本次关联交易定价公允，本次关联交易为公司的生产经营提供必要的生产场地支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议《关于关联公司向公司提供借款续期暨偶发性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：
为满足《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展的资金需要和保证项目工程建设顺利完成。公司于2018年6月5日向关联公司广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币35,000,000.00元（人民币叁仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月5日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月5日，其他合同条款不变。 公司于2018年6月11日向关联企业广东嘉晖盛科技股份有限公司借款人民币25,000,000.00元（人民币贰仟伍佰万元整），借款期限为六个月，借款利率为年利率4.35%，按日计息，每月结息时间为28日。因该借款合同即将于2018年12月11日到期，根据公司《五华县中小学教育信息化建设项目政府与社会资本合作（PPP）》项目业务发展以及短期资金需要，公司拟与广东嘉晖盛科技股份有限公司协商申请上述借款合同续期，借款合同期限续展至2019年5月11日，其他合同条款不变。 本议案涉及关联交易。公司董事会在审查本次关联交易后认为，本次关联交易定价公允，为公司的生产经营提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟提请于 2018 年 11月9日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东富胜实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 |
广东富胜实业股份有限公司
董事会
2018年10月24日
